倒匯（非法倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯的手段）

倒匯伎倆

1“捻票子切匯”法。有的倒匯人根據(jù)人民幣與外匯的比值，在議價(jià)時(shí)，用高于國(guó)家規(guī)定的比價(jià)與事主交談，在倒匯時(shí)候采取用“捻票子”的手段，乘事主不備，偷捻出部分外匯和人民幣。這種兌換后的實(shí)際比價(jià)就略低于國(guó)家規(guī)定的比價(jià)，即使案發(fā)，抓住罪犯，也判不了刑，頂多拘留幾天。

2“一條龍倒匯”法。為了對(duì)付公安機(jī)關(guān)的打擊，在小市場(chǎng)倒匯的人員采取了極為巧妙的方法。例如：各個(gè)攤商以賣(mài)商品為名收取外場(chǎng)收匯的，他們只收匯，收到匯就走。

3“借雞下蛋法”。倒匯人員一般身上不帶錢(qián)，找到“面瓜”（倒匯隱語(yǔ)，指身上帶有外匯，而且老實(shí)容易上當(dāng)?shù)娜耍┘s好交貨的地點(diǎn)時(shí)間后，去找“托剔”（倒匯的隱語(yǔ)，指資金雄厚，掌管錢(qián)財(cái)?shù)娜嘶驅(qū)ｉT(mén)向倒匯的人提供錢(qián)財(cái)，從中提成10%的人）借錢(qián)倒匯。如果被公安人員抓獲，贓款被沒(méi)收，以公安局的扣押物品清單或工商的罰款單為憑，由借錢(qián)人與“托剔”每人承擔(dān)一半的損失。

4“坐地倒”。倒匯人員一般采取二人以上的合伙倒匯。單個(gè)倒匯的叫“占地炒”（在固定的地點(diǎn)單個(gè)倒匯）。倒匯隱語(yǔ)叫“小松”。凡是倒匯大戶都有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)保管錢(qián)財(cái)?shù)摹巴刑蕖?，有“粘活”（倒匯隱語(yǔ)，指負(fù)責(zé)找專(zhuān)門(mén)容易上當(dāng)受騙的人）的；有放風(fēng)的；有“空手道”（倒匯隱語(yǔ)，指身上不帶多少錢(qián)財(cái)，專(zhuān)門(mén)出頭露面，聯(lián)系倒匯的人員）；有拼縫（專(zhuān)門(mén)為大的倒匯團(tuán)伙收匯的，從中牟取利益）。

5 “主刀切匯”法。先由“粘活”的在銀行門(mén)口，找到用外匯兌換人民幣的目標(biāo)，然后用高于銀行比價(jià)的辦法誘其上當(dāng)。然后約好倒匯的時(shí)間，地點(diǎn)，到時(shí)候帶上“主刀”（倒匯隱語(yǔ)，也叫“刀手”，指用調(diào)包法負(fù)責(zé)“切匯”的同伙），“粘活”時(shí)主動(dòng)向事主介紹“主刀”，換完錢(qián)幣之后，然后走開(kāi)。“主刀”將事主帶到胡同或僻靜處，拿出事先講好的比價(jià)兌換人民幣交給事主，事主清點(diǎn)無(wú)誤后，“主刀”要過(guò)外幣清點(diǎn)后，從兜里拿出一張白紙，用外幣在紙上蹭，口里說(shuō)是真的。其找個(gè)理由說(shuō)，去銀行鑒定一下，此時(shí)事主手機(jī)作響，“主刀”趁其不注意，將手里的錢(qián)和白紙翻過(guò)來(lái)。將下面的小面值的外幣翻上來(lái)，事主的錢(qián)則翻在了下面。待事后，事主后悔已經(jīng)晚了。

6 “存折”騙匯法。

7 日元騙匯法。

8 “偷梁換柱”法。

9 麻醉?yè)寘R法。

10 “穿堂”騙匯法。

自我保護(hù)

1不私自買(mǎi)賣(mài)外匯。

2提防“殺熟”。

3被騙匯，搶匯。應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。

4事主應(yīng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)尋找犯罪嫌疑人。