新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（中國(guó)農(nóng)業(yè)股份有限公司）

發(fā)展歷程

公司現(xiàn)有員工118人。目前，隸屬香梨股份絕對(duì)控股的子公司有：以經(jīng)營(yíng)肉用驢、巴音布魯克黑頭羊等特色畜牧資源為主營(yíng)業(yè)務(wù)的新疆阿爾金畜牧股份有限公司；以經(jīng)營(yíng)IT產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北京雷鳴天宇科技有限公司。香梨股份下設(shè)三個(gè)分公司：以經(jīng)營(yíng)林果業(yè)生產(chǎn)種植為主的園藝分公司；以經(jīng)營(yíng)庫(kù)爾勒香梨等特色林果業(yè)產(chǎn)品為主的經(jīng)貿(mào)分公司；以經(jīng)營(yíng)果品深加工產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的果業(yè)分公司。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有“東方圣果”牌庫(kù)爾勒香梨，“笙夏”牌4大種類13個(gè)系列冰杏酒，“阿爾金”牌系列深加工肉制品。

香梨股份是國(guó)家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部等八部委于2000年10月首批認(rèn)定的151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，2002年11月和2005年4月經(jīng)監(jiān)測(cè)后又被連續(xù)認(rèn)定。2002年10月，被國(guó)家人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研工作站；同年12月還被自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委等5廳局認(rèn)定為自治區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。香梨股份是自治區(qū)人民政府確定的30戶重點(diǎn)企業(yè)；是巴州人民政府確定的三個(gè)30戶重點(diǎn)扶優(yōu)扶強(qiáng)企業(yè)；是巴州人民政府連續(xù)三年認(rèn)定的“守合同、重信用”AAA級(jí)信用企業(yè)。

2021年4月15日，新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司（簡(jiǎn)稱“香梨股份”）發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2020年扣非凈利潤(rùn)為負(fù)值且當(dāng)年?duì)I業(yè)收入將低于1億元，公司股票可能自2020年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（ST）。^[1]

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

公司業(yè)務(wù)

在香梨股份上市融資的萬(wàn)畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝園藝高新技術(shù)示范園區(qū)、優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、萬(wàn)噸果汁果醬加工項(xiàng)目、7000噸冷藏保鮮庫(kù)、萬(wàn)噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項(xiàng)目、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等12個(gè)募集資金項(xiàng)目中，已按計(jì)劃投資并初步建成的項(xiàng)目有：萬(wàn)畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬(wàn)畝園藝高新技術(shù)示范園區(qū)；已完全建成并投入使用的有：優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項(xiàng)目和7000噸冷藏保鮮庫(kù)項(xiàng)目。2005年6月，公司在庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資7000萬(wàn)元建設(shè)的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒項(xiàng)目已正式投產(chǎn)。

（一）林果業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

目前，香梨股份的沙依東生產(chǎn)基地、庫(kù)爾楚生產(chǎn)基地、人和生產(chǎn)基地、和碩生產(chǎn)基地和哈密生產(chǎn)基地，這五個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地管理各類果園面積近5萬(wàn)畝，主導(dǎo)產(chǎn)品為香梨、杏、葡萄和哈密大棗。冷藏保鮮庫(kù)的貯存量可以達(dá)到一次性貯量1.35萬(wàn)噸、年周轉(zhuǎn)貯量3萬(wàn)噸。

公司成立至今，林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)一直是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，幾年來(lái)相繼在多個(gè)林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)上投入了大量的資金，同時(shí)，我們還在各生產(chǎn)基地原有果園的農(nóng)田灌溉、防風(fēng)林帶、治沙治堿等方面投入了大量的人財(cái)物，進(jìn)行了有效地系統(tǒng)改造。由于上述項(xiàng)目都是長(zhǎng)線項(xiàng)目，且一次性投入大、周期長(zhǎng)、見效慢，使我公司近兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到一定程度的影響。公司在基地種植戶的管理上因地制宜，采取“兩條腿走路”的辦法，即對(duì)有能力直接面對(duì)市場(chǎng)的種植戶采取租賃經(jīng)營(yíng)上繳承包費(fèi)的辦法；對(duì)其他種植戶則采取上交果品，由公司統(tǒng)一收購(gòu)銷售的辦法，由公司承擔(dān)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司新建果園已開始掛果，陸續(xù)有產(chǎn)品上交，2003年庫(kù)爾勒香梨凍害的影響一直波及至今，受害香梨園面積近3000畝。2004年哈密大棗及梨、杏凍害使這一基地的資產(chǎn)全面受損，面積達(dá)1300畝，2005年哈密基地葡萄受害率達(dá)60%。

（二）果品深加工經(jīng)營(yíng)情況

果品深加工是提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的重要環(huán)節(jié)。公司成立初期，我們就聯(lián)合區(qū)內(nèi)外科研院所，聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)冰杏酒和香梨酒的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了大量充分的科學(xué)實(shí)驗(yàn)，掌握了準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，為后續(xù)的工廠化生產(chǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)，提供了保障。2002年底，中試產(chǎn)品冰杏酒和香梨酒經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格后就陸續(xù)在疆內(nèi)各終端市場(chǎng)試銷，兩年來(lái)，通過反復(fù)研究，精心組織，工藝水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升，特別是我們?cè)趲?kù)爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資7000萬(wàn)元建設(shè)的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒廠落成后，果酒加工步入了規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)的快車道。通過兩年多的試銷，冰杏酒的消費(fèi)市場(chǎng)看好。2004年被“烏洽會(huì)”組委會(huì)評(píng)為“金獎(jiǎng)產(chǎn)品”；今年5月經(jīng)自治區(qū)科技廳專家組鑒定，被授予“新產(chǎn)品科技進(jìn)步獎(jiǎng)”；在不久前閉幕的2005’“烏洽會(huì)”上捷報(bào)頻傳，連創(chuàng)佳績(jī),同內(nèi)地客商達(dá)成了1.2億元的冰杏酒和香梨酒銷售意向。日前，“笙夏”牌冰杏酒還被自治區(qū)人民政府確定為“自治區(qū)50年大慶唯一指定用酒”。在市場(chǎng)定位上，我們根據(jù)不同的目標(biāo)市場(chǎng)制定了冰杏酒的差異化營(yíng)銷策略，目前，4個(gè)品種13個(gè)系列的產(chǎn)品已全面投放珠三角和長(zhǎng)三角市場(chǎng)。冰杏酒的成功開發(fā)和全面推向市場(chǎng)，為我們積累了經(jīng)驗(yàn)，明確了方向，更加堅(jiān)定了我們依托優(yōu)勢(shì)資源，立足特色果業(yè)，面向廣闊市場(chǎng)，拓寬深加工領(lǐng)域的信心和決心。

（三）畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

公司所屬的控股公司——新疆阿爾金畜牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿爾金畜牧”）自2004年8月28日正式運(yùn)作以來(lái)，在州、市、和靜縣各級(jí)黨委、政府的關(guān)心和支持下開局良好。以巴音布魯克黑頭羊、新疆肉用驢等特色畜產(chǎn)品為原料生產(chǎn)的特色羊肉串、小羊排、熏驢腸等系列產(chǎn)品當(dāng)年就投入工廠化生產(chǎn)。目前，已陸續(xù)在全國(guó)部分城市上市。實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年組建、當(dāng)年出產(chǎn)品、當(dāng)年投放市場(chǎng)的預(yù)期目標(biāo)。但是，我們?cè)诎l(fā)展中也遇到了一些具體困難，一是受口蹄疫影響，深加工產(chǎn)品出疆受限，已經(jīng)建立的內(nèi)地市場(chǎng)無(wú)法供貨，銷售情況受到嚴(yán)重影響；二是包括畜牧專家在內(nèi)，對(duì)集中飼養(yǎng)肉驢可能帶來(lái)的疫情疫病等問題估計(jì)不足，造成大規(guī)模飼養(yǎng)后出現(xiàn)了始料不及的問題。當(dāng)前，我們已經(jīng)著手在解決這方面的問題，一是與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同，二是在南疆各地州建點(diǎn)收購(gòu)，以確保足夠的深加工原料。

（四）房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況

2002年香梨股份投資2983萬(wàn)元組建了巴州香梨置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“香梨置業(yè)”）。當(dāng)年3月，通過公開競(jìng)標(biāo)，香梨置業(yè)以4200萬(wàn)元的標(biāo)的中標(biāo)，并獨(dú)立開發(fā)小康城商業(yè)街。為加快新區(qū)建設(shè)，參與城市經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)企業(yè)的作用，同年，香梨股份與市政府達(dá)成協(xié)議：由香梨置業(yè)投資，無(wú)償修建梨香路至新華路的延伸段和圣果路這兩條市政道路，市政府則承諾：當(dāng)年10月份修通跨越孔雀河連接梨香路延伸段的梨香路大橋。同時(shí)，市政府免征香梨置業(yè)取得的新修兩條道路周邊1700余畝園地的土地出讓金。后來(lái)，一方面，由于國(guó)家調(diào)整了土地出讓的有關(guān)政策，另一方面，市政府于當(dāng)年10月修通梨香路大橋的承諾一直未兌現(xiàn)，致使新修兩條道路周邊的房地產(chǎn)項(xiàng)目未能按原計(jì)劃實(shí)施開發(fā)，至今已經(jīng)辦完所有土地手續(xù)的僅有圣果名苑的443畝土地，香梨置業(yè)在此規(guī)劃施工了30棟別墅和一棟會(huì)所。這樣一來(lái)，香梨置業(yè)前期投入的大量資金和后續(xù)的市場(chǎng)開發(fā)無(wú)疑存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。況且，本地區(qū)的房地產(chǎn)市場(chǎng)本身也存在泡沫現(xiàn)象。為有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)股東大會(huì)決議，香梨股份最終將公司持有的香梨置業(yè)的股權(quán)進(jìn)行了全額轉(zhuǎn)讓。如果市政府當(dāng)時(shí)能履行承諾，按期修通梨香路大橋，香梨股份也不會(huì)轉(zhuǎn)讓香梨置業(yè)的股權(quán)。時(shí)至今日，因?yàn)楦鞣N原因梨香路大橋依然沒能修建。香梨置業(yè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目依然無(wú)法啟動(dòng)。

（五）電子通訊產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)過充分論證，2005年3月經(jīng)公司董事會(huì)研究討論，決定投資控股北京雷鳴天宇科技有限公司。公司投資209萬(wàn)元，占該公司總股本409萬(wàn)元的51.1%。半年來(lái)，該公司先后成為CECT通訊集團(tuán)公司和臺(tái)灣明基電腦集團(tuán)公司個(gè)人IT產(chǎn)品的大陸地區(qū)一級(jí)代理商。目前，正在建立全國(guó)各地的終端營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。

（一）穩(wěn)定發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

公司成立5年來(lái)，基地建設(shè)工作已經(jīng)結(jié)束，今后工作的重點(diǎn)是加強(qiáng)基地的承包管理、技術(shù)管理，使資產(chǎn)早見效、多見效，確保投得進(jìn)去，產(chǎn)得出來(lái)，收得回去。通過對(duì)以庫(kù)爾勒香梨為主的特色林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)，爭(zhēng)取在今后五年內(nèi)把公司建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的生態(tài)園藝生產(chǎn)基地，農(nóng)業(yè)高新科技試驗(yàn)推廣基地，果品深加工基地。形成苗木繁育、果樹種植、果品銷售、貯藏保鮮、果品深加工和農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)、畜產(chǎn)品精深加工，集科工農(nóng)貿(mào)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

（二）將果業(yè)深加工調(diào)整為實(shí)際的主業(yè)，打造全國(guó)知名品牌

當(dāng)前，借助“笙夏”牌冰杏酒進(jìn)入全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的良好開端，在快速消費(fèi)品市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，加快研發(fā)，生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，運(yùn)用靈活多變的差異化營(yíng)銷手段，進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加大廣告的有效宣傳力度，把果品深加工作為近期發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。力爭(zhēng)在3-4年內(nèi)把“笙夏”品牌打造成中國(guó)知名品牌。

（三）投資巴州礦產(chǎn)資源開發(fā)

以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以爭(zhēng)創(chuàng)利潤(rùn)為中心，盡快調(diào)整和充實(shí)主業(yè)。目前，我們已經(jīng)在著手這方面的工作，并取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。近期，我們已經(jīng)會(huì)同有關(guān)單位對(duì)庫(kù)爾勒市和焉耆縣境內(nèi)的紅柱石礦、和靜縣境內(nèi)的磷鎂礦和且末縣境內(nèi)的銅礦資源進(jìn)行了全面系統(tǒng)的摸底和調(diào)查，可研報(bào)告完成后將盡快提交公司董事會(huì)決策。同時(shí)我們也在對(duì)石油化工市場(chǎng)進(jìn)行分類研究，擬在條件成熟時(shí)有選擇性地參與該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（四）打造國(guó)內(nèi)肉制品市場(chǎng)區(qū)域品牌

在發(fā)展特色畜牧產(chǎn)業(yè)上，我們要力求把各方面的工作做細(xì)、做精，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究市場(chǎng)變化的規(guī)律性，要用高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)確立市場(chǎng)定位，打造強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)肉制品市場(chǎng)區(qū)域品牌，盡快在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中脫穎而出，同時(shí)要通過多種途徑，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

公司管理

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議暨召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2010年1月5日在公司本部二樓會(huì)議室以通訊方式召開。本次會(huì)議的通知及文件已于2009年12月23日分別以專人送達(dá)和電話通知等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司董事會(huì)成員8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議由雷洪董事長(zhǎng)主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：

一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于調(diào)整《公司章程》部分條款的議案；

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合下發(fā)的《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司對(duì)原《公司章程》作如下調(diào)整：

原公司章程第五章第二節(jié)5.2.2條

董事會(huì)由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名。

現(xiàn)調(diào)整為：

董事會(huì)由不超過9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。

該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)成員的議案；

同意選舉劉建文先生、施志銘先生、李昌明先生、季偉先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為公司第四屆董事會(huì)成員（簡(jiǎn)歷附后），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為獨(dú)立董事（獨(dú)立董事資格需經(jīng)證券監(jiān)管部門審查通過）。

該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過。

三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于公司提請(qǐng)召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

同意公司于2010年1月21日召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

(一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

會(huì)議時(shí)間：2010年1月21日(星期三)上午11：00，會(huì)期半天

會(huì)議地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

(二)會(huì)議議題

1、審議關(guān)于公司調(diào)整《公司章程》部分條款的議案；

2、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會(huì)成員的議案；

3、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案。

(三)出席會(huì)議對(duì)象

1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師；

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的全體股東或其委托代理人。

(四)會(huì)議登記辦法

1、股東參加會(huì)議請(qǐng)于2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請(qǐng)隨信函或傳真同時(shí)提供確切的通訊地址。

2、登記及聯(lián)系地址：

地址：新疆庫(kù)爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司